宝色股份(300402) - 董事会决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-015 南京宝色股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议， 会议合法有效。会议由董事长薛凯先生召集并主持，经与会董事审议并表决，形成 会议决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况， 公司管理层紧紧围绕 2024 年度工作计划，认真开展各项工作，有效执行董事会、股 东大会的各项决议，较好地完成了各项工作任务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...