康缘药业(600557) - 江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2025-007 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通知 于 2025 年 3 月 22 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并 形成决议。 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同 意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二 ...