马应龙(600993) - 马应龙2024年度独立董事述职报告（毛 鹏）

马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛 鹏） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事以及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和 战略委员会的成员，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定， 忠实勤勉履行独立董事及相关专门委员会委员职责，积极出席公司各 次董事会、股东大会和相关专门委员会会议，认真审议各项议案，运 用自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年 度履职情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共计召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人 均按时出席各次董事会和股东大会，并对各次董事会审议议案发表意 见并投了赞成票。 （二）参加专门委员会情况 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在 前述四大专门委员会中均有任职。报告期内，公司共计召开 7 次审计 委员会会议、1 次提名委员 ...