神马电力(603530) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-013 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、现场送达 等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌 先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股 本 ...