奥普特(688686) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-018 广东奥普特科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 2 日在广东省东莞市长安镇长安兴发 南路 66 号之一以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限， 且会议通知已于 2025 年 4 月 2 日通过口头或电话方式向全体董事发出，与会的 各位董事已经知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 全体董事一致 ...