卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-007 西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公 司董事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级 管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 同意提名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会换届选举的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...