康惠制药(603139) - 康惠制药第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2025-010 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次豁免公司实际控制人、董事长王延岭和董事张俊民、胡江、侯建平、赵 敬谊及监事郝朝军自愿性限售承诺事项，有利于推动并保障公司未来经营发展， 进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会在审 议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审 ...