神驰机电(603109) - 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 2 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持 本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2025-023）。 董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-021 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避 神驰机电股份有限公司 第五届董 ...