卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603676 二〇二五年四月·北京 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 议案一：关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 3 | | 议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 8 | 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2025 年 4 月 18 日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 宣布出席股东大会的董事、监事、高级管理人员。 （四） 推选本次会议的监票人和计票人。 （五） 逐项审议下列议案： 议案一：《关于董事、监事 ...