卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-006 西藏卫信康医药股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 已于 2024 年 12 月 21 日任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届 选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。同意提 名张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人；提名赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士为公司第四届董事会独立董 事候选人，其中许晓芳女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。 根据《公 ...