马应龙(600993) - 马应龙2024年度审计委员会工作报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，马应龙药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会充分发挥审计 监督职责，勤勉尽职开展工作，现就 2024 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况及变动情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事齐珺女士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，主任委员由会计 专业人士独立董事齐珺女士担任。2024 年 11 月 15 日黄其龙先生因 退休原因，辞去董事及审计委员会委员、战略委员会委员职务，董事 会提名贾蕾女士为董事候选人，并一同担任审计委员会委员、战略委 员会委员职务，2024 年 12 月 2 日该事项经 2024 年第一次临时股东 大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。当前，公司董事会审计委员会成员为独立董事齐珺女士（主 任委员）、独立董事毛鹏先生和董事贾蕾女士。 二、审计委员会年度会议召开情况 马应龙药业集团股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 三、 ...