东鹏饮料(605499) - 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年4月修订）

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 乐鹏吹料 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益, 在《公司章程》和股东会授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动决策的 制定。 第二章 董事会的职权 (七)在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 第三条 董事会行使下列职权: (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; 二〇二五年四月 东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,制定本规则。 (十四) 听 ...