招商公路(001965) - 董事会决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-13 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 1 日上午 9:30 在陕西 省榆林市榆林人民大厦会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决 董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。其中，董事王胜伟先生、独立董事李兴 华先生以视频通讯方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 该议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议公司《2024 年度总经理工作报告 ...