银禧科技(300221) - 董事会决议公告

2025 年 4 月 1 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届 董事会第十四次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-10 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 四、审议通过了《关于 2024 年度财务决算的议案》 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站同期披露的《2024年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 在本次会议上，独立 ...