招商港口(001872) - 董事会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-016 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第四次会议的书面通知。会议 于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室， 以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中， 董事吴昌攀先生、独立董事郑永宽先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事 长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 会议以 12 票同意、0 票反对 ...