银禧科技(300221) - 2024年度内部控制自我评价报告

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东银禧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东银禧科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整，提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报，确保公司信息披露的真实、准确、 完整和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化 ...