北大医药(000788) - 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了补选徐晰人先生、杨力今女士、包铁民先生 为公司第十一届董事会非独立董事的提案、补选李孝伦先生为公司第十一届监事 会非职工代表监事的提案。同日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通 过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员 会的议案》。现将具体情况公告如下： 北大医药股份有限公司 关于完成补选非独立董事、非职工代表监事、选举公司董 事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-027 一、完成补选非独立董事、非职工代表监事情况 2025 年 4 月 2 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，同意补选徐晰人 先生、杨力今女士、包铁民先生为公司第十一届董事会非独立董事，其任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；同 意补选李孝伦先生为公司第十一届监事会非职工代 ...