北大医药(000788) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-026 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据公司董事会专门委员会相关工作条例等规定，公司拟调整第十一届董事 会专门委员会组成 。 相关内容参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成补选非独立董事、非职工代表 监事、选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会的公告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 2 日下午在浙江省杭州市西湖区曙光路 120 号杭州黄龙饭店会议中 心二楼云水厅以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话或 口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事贾剑非女士、杨力今女 士、毛润先生、王唯宁先生 ...