贵州茅台(600519) - 贵州茅台2024年度董事会审计委员会履职情况报告

贵州茅台酒股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）全体委员严格按照上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会审计 委员会议事规则》等相关规定，结合自身专业优势，积极建言献策，切实 有效地履行了职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会目前由三名委员组成，独立董事王鑫先生（会计专业人士） 担任主任委员，独立董事郭田勇先生和盛雷鸣先生担任委员，人员组成符 合相关规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下： （一）2024 年 4 月 1 日召开审计委员会 2024 年度第一次会议，审议 通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 （二）2024 年 4 月 1 日召开审计委员会 2024 年度第二次会议，审议 通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2023 年度财务决算报告》 《2024 年度财务预算方案》《2023 年度内部控制评 ...