*ST和展(000809) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 21 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十四次会议的通知。本次会议 于 2025 年 4 月 1 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长 王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》 依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会对 2024 年度工作情 况进行全面总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-009 辽宁和展能源集团股份有限公司 第十二届董事会第十四次会 ...