*ST和展(000809) - 内部控制自我评价报告

辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 辽宁和展能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部控制指引》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号─年度内部控制评价报告的一 般规定》等相关规定和要求，结合辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司本报告期截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...