天铭科技(836270) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-021 杭州天铭科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引和《公司章程》《杭州天铭科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由赵鹏飞先生、徐蕾女士、戴武洁女士三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的 独立董事赵鹏飞先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议事项 | 审议 结果 | | --- | - ...