安宁股份(002978) - 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-027 四川安宁铁钛股份有限公司 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 关于召开公司2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议召开时间为2025年4月8日（周二）15:00。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （2）公司第六届 ...