有研新材(600206) - 有研新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

有研新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月十一日 重要内容提示 现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层有研新材大会议室 会议召集人：公司董事会 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 现场会议主持人：公司董事长 一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和 公司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况 股东大会召开日期：2025 年 4 月 11 日 股权登记日：2025 年 4 月 7 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的全部议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通 过，会议决议及有关公告详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本次股东大会通知详见 2025 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 有研新材料 ...