大悦城(000031) - 关于变更董事会秘书的公告

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司总经理助 理、董事会秘书郭锋锐先生的辞职报告，郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总 经理助理、董事会秘书职务。郭锋锐先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效， 辞职后郭锋锐先生将不在公司担任任何职务。郭锋锐先生在任职期间勤勉尽责、 恪尽职守，在完善公司治理体系、提升公司规范运作水平等方面发挥了重要作用， 公司董事会对郭锋锐先生表示由衷的感谢。 经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过其任职资格，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任邓晓天女 士为董事会秘书的议案》，董事会聘任邓晓天女士担任公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 邓晓天女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。邓晓天女士的简历及情况说明见 附件。 邓晓天女士联系方式如下： 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025 ...