德邦科技(688035) - 烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-009 烟台德邦科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关资 料已于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次董事会由董事长 解海华先生主持，会议应出席董事人数为 9 人，实际到会人数为 9 人。本次董事 会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 经公司董事会以记名方式表决，本次董事会审议并通过了以下议案： 3、回购资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）,不高于人民币 8,000 万元 （含）； 4、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金和回购专项贷 款资金。根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增 持再贷款有 ...