利和兴(301013) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-010 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 3 日在公司汇德会议室 以现场同步结合视频的方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，其中董事黄月明现场参会，其他董事以视频方式参会，公司全体监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性 的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称"子公司"）拟使用最高额 度不超过 2.5 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理， ...