常山北明(000158) - 董事会八届四十二次会议决议公告

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十二次会议决议公告 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十二次会 议于 2025 年 3 月 31 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 4 月 3 日下午以现场 会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人， 实到 10 人。会议由公司副董事长李锋主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了以下议案： 一、审议通过关于选举公司董事长的议案 选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事 会之日止。简历详见 2025 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、 独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案 公司第八届 ...