同仁堂(600085) - 同仁堂 第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-005 北京同仁堂股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体监事，与会各位监事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 监事会会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。公司全体董事及部分高级管理人员 列席了本次会议。会议由监事会主席王兴武先生主持。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定。 二、 会议审议情况 (四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规 1 (一) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议 ...