石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-013 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董 ...