石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司关于增补独立董事的公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-021 北京石头世纪科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，现将 具体情况公告如下： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。任。 为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 1 名独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京石头世纪科 技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会事前对第三届董事会独 立董事候选人的任职资格审查通过，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过《关于增补独立董事的议案》，董事会同意提名马黎珺女 士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至 ...