石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司关于修订《公司章程》、部分治理制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-022 北京石头世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分治理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、部分治理制 度并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： | 1 | 第一百〇六条 | 董事会由 | 5名董事组成， | 第一百〇六条 | 董事会由6名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 其中独立董事 | 修订前条款 2 名。 | | 修订后条款 其中独立董事 3 | 名。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》将 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管 理层或其授权代表 ...