中国外运(601598) - 第四届董事会第九次会议决议公告

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-028 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 26 日向 全体董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 11 人，实际参加 表决董事 11 人。截至 2025 年 4 月 3 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公 司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于选举张翼先生担任公司董事长（法定代表人）的议案 经审议，董事会一致同意选举张翼先生（简历详见附件）为公司董事长（法 定代表人），任期自二零二五年四月三日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于调整董 ...