*ST同洲(002052) - 第七届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-034 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 2 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大厦东座 9 楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议现场推举张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 议案一、《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，为规范公司治理，董事会提 议选举董事张纯银先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一 致，自董事会审议通过之日起生效。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公 司的法定代表人，董事会同意授权公司相关部门办理公司法定代表人变更的工商 登记手续。 ...