亿纬锂能(300014) - 第六届董事会第四十九次会议决议公告

惠州亿纬锂能股份有限公司 证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-035 第六届董事会第四十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司""亿纬锂能"）于 2025 年 4 月 3 日 在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式 召开第六届董事会第四十九次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议 董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议的会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式送达各位董事， 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人 员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 截至2025年3月27日止，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司（以下简称"曲靖亿 纬"）以自筹资金预先投入募集资金投资 ...