通裕重工(300185) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十九 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-026 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 ...