晋西车轴(600495) - 晋西车轴第七届董事会第二十八次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面 和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因） 委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》 的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次 会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过公司 2024 年度生产经营完成情况暨 2025 年度经营计划的报告， 赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 本议案已事先经公司第七届董事会审计委员会第十六 ...