晋西车轴(600495) - 晋西车轴第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日在晋西宾馆会议室召开，为保证公司董事会顺利运行，全体董事同意 豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事王秀丽（因工作原因） 委托董事长吴振国代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》 的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次 会议。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2025-019 晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、选举吴振国为公司第八届董事会董事长，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。 二、审议通过关于选举董事会下设专门委员会委员的议案，赞成的 7 人，反 对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司第八届董事会董事人员组成及公司董事会各专门委员会 ...