福能东方(300173) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-019 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际 参加会议董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员 会委员的议案》 经审议，公司董事会同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬 与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时 止。 本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于聘任公 ...