福能东方(300173) - 关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-020 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、薪 酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》， 现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告如下： 一、关于董事长、薪酬与考核委员会委员变更的情况 公司董事会于近日收到于静女士提交的辞职报告。于静女士因工作调整，向 公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会薪酬与考核委员会 委员职务，上述职务原定任期届满之日为 2026 年 10 月 13 日。于静女士确认与 公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何与辞去上述职务相关的须提请公司股东 或债权人注意的事项。辞去上述职务后，于静女士不再担任公司任何职务。 截至本 ...