汇嘉时代(603101) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-007 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的"新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告"。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议 ...