汇嘉时代(603101) - 关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关 联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交 易类别及金额，定价公允， ...