恒申新材(000782) - 第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-023 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 一、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃 权）。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 2 日以书面送达或电子邮件形 式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事 列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： ...