恒申新材(000782) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-024 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:0 ...