新开普(300248) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-006 新开普电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议决 定于2025年4月11日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东 大会会议通知已于2025年3月26日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站， 现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： 第 1 页 共 7 页 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议时间： （1）现场会议的召开时间：2025年4月11日（星期五）9:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...