剑桥科技(603083) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

二、审议通过 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过了 《2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营计划》，全体委员一致同意本议案。 三、审议通过 2024 年度财务决算报告 一、审议通过 2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日向全 体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现场 结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集和主 持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中 Gerald G Wong 先生、独立董事 刘贵松先生、姚明龙先生和秦桂森先 ...