济高发展(600807) - 济高发展第十一届董事会第二十一次临时会议决议公告

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-022 济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第二十一次临时会议于2025年4月7日上午10点，在中国（山东）自 由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通 讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8 名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公 司董事长王成东先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 由于公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据 《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司 董事会对下属专门委员会委员进行相应调整， ...