剑桥科技(603083) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《公司章程》的规定和《董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履 行了各项职责，现将具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会设3名委员，均由在任董事组成，其中独立董事2名， 主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审计委员会成员具备会计、法律、经 济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。 2021 年 5 月 28 日，公司召开了 2020 年年度股东大会，审议通过《关于选 举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会专门委 员会组成人员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由姚明龙先生、谢冲先生 和刘贵松先生 3 名委员组成，其中独立董事姚明龙先生任主任委员。 2024 年 5 月 17 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董事的议 案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会 专门委员会组成人员的议 ...