华特达因(000915) - 董事会决议公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-013 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第三次临时会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于聘 任董事会秘书的议案"： 董事长朱效平提名樊黎明先生（简历见附件）为公司董事会秘书， 任期与第十一届董事会余任任期相同。 董事长朱效平先生不再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会 2025 年第二次会议对拟聘任的董事会秘书进 行了审核，认为：公司本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员符合上市公 ...