本钢板材(000761) - 本钢板材股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知

| 股票代码：000761 200761 | 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127018 | 债券简称：本钢转债 | 本钢板材股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三 十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日下午 14:30 网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 期间的任意 时间 5.会 ...